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2022-03-18 16:48:41

涉詐騙「百分百擔保特惠貸款」2.8億元 38人被捕一人稱做22間公司

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商業罪案調查科署理警司陸振中(中)、商業罪案調查科高級督察羅奕鵬(左)及香港按證保險有限公司副總裁莫愛蘭(右)展示行動中檢獲的證物。(警方圖片)

商業罪案調查科署理警司陸振中(中)、商業罪案調查科高級督察羅奕鵬(左)及香港按證保險有限公司副總裁莫愛蘭(右)展示行動中檢獲的證物。(警方圖片)

政府推出「百分百擔保特惠貸款」計劃,幫助受新冠疫情影響的中小企。惟警方再度發現有集團涉嫌詐騙「百分百擔保特惠貸款」,涉款金額高達約2.85億元,於是上周起採取拘捕行動,共拘捕38人,當中包括集團主腦、公司董事和員工,其中一名被捕人士半年間報稱做22間公司,薪金高達121萬元。警方相信行動已成功瓦解兩個詐騙集團。

警方商罪科訛騙案調查組高級督察羅奕鵬(見上圖)交代案情,指政府推出「百分百擔保特惠貸款」申請計劃,中小企需要證明受2019年以來的新冠疫情影響,營業額下跌30%或以上,當中公司所得的貸款額須與員工支出和租金掛鈎。惟警方發現涉案的兩個詐騙集團以不同手法向多間銀行騙取貸款,當中有詐騙集團董事平均以2至3間公司的名義,作出約80個貸款申請,案中共涉貸款金額2.8億元,而人員成功阻截當中超過一億元的貸款申請。

其中一個詐騙集團,利用虛假的銀行月結單為樣本,以電腦修圖方式,製造營業額在疫情下急跌的假象,再用虛假的強積金供款記錄,訛騙高薪請人,以符合申請貸款;另一個詐騙集團則提交公司財務報表,同樣以虛假的強積金供款記錄,訛騙高薪請人。案中警方發現詐騙集團成員不單同時受顧多間公司,亦以公司董事身份申請貨款,其中一名被捕人士報稱同時受僱於22間公司,在半年內總薪金收入121萬元,而且為3間公司的貸款申請人。

凍結700萬元戶口資產   或充公逾3700萬元物業

警方稱,調查後發現當貸款轉入有關詐騙集團戶口後,貸款會很快轉至私人戶口,有關公司甚至會結束營運,於是警方在本月9日17日展開拘捕行動,在全港超過90個地方,包括53間公司和被捕人士住所,以「串謀詐騙」罪拘捕38名本地人士,包括22男和16女,年齡介乎2774歲,同時警方在行動中凍結700萬元的戶口資產,並就涉案人士名下3,700多萬元物業進行財富調查,以及考慮申請凍結或充公相關資產。警方稱調查行動仍在進行中,不排除有更人被捕。

警方展示銀行帳本。(警方圖片) 警方展示檢獲的銀行信用卡及電腦記憶棒。(警方圖片) 警方展示檢獲的文件。(警方圖片) 警方展示檢獲證物。(警方圖片)
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