開傀儡戶口助洗黑錢1000萬　內地漢加監判囚逾57個月

一名26歲內地男子早前因涉嫌來港開設傀儡戶口，協助跨境犯罪集團清洗犯罪得益被捕，案件今日(21日)在區域法院判刑，該名男子被裁定6項「洗黑錢」罪罪名成立，被判囚57個月18天。法庭接納控方申請，將刑期加重約20%，以加強阻嚇。

警方2024年8月與銀行業界合作，分析多個可疑銀行戶口。經深入調查後揭發一個跨境洗黑錢集團。該集團於2024年6至9月期間，利用43個本港銀行戶口，收取來自34宗不同詐騙案件的騙款，包括求職騙案、電話騙案及投資騙案，涉款約1,800萬元。資金流向分析顯示，犯罪集團懷疑透過本地銀行戶口進行加密貸幣交易，清洗高達2.3億元的懷疑犯罪得益。

商業罪案調查科訛騙案調查組人員經深入調查後，於2024年9月12日展開行動，共拘捕13名男女，包括上述被告。調查顯示，被告來港於本地數字銀行開設多個傀儡戶口，用作收取犯罪得益，其後將款項轉至名下銀行戶口提取現金，再於虛擬資產找換店購買加密貨幣，以掩飾資金來源及去向。他涉嫌於2024年8至9月期間，共清洗約1,000萬元的懷疑犯罪得益。