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2022-09-28 12:51:27

海關偵破3.7億洗黑錢案 38歲公屋男被捕涉開空殼公司

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海關偵破3.7億洗黑錢案 38歲公屋男被捕涉開空殼公司(資料圖片)

一名38歲報稱為散工工人、居住大圍隆亨邨的男子,涉嫌在2019年11月至2022年5月期間,在7間不同銀行開設15個銀行戶口,處理1500宗可疑巨額交易,金額高達3.7億元。海關昨日(27日)拘捕該名男子,並凍結其戶口內700萬元存款。

被捕人透過8個個人戶口,由140個第三方戶口收取8千萬元,涉及1000宗交易;拘捕人亦於2020年底成立空殼公司,在一年間利用公司戶口收取2億9千萬元,涉及500宗交易。

海關表示,被捕男子報稱散工工人,月入大約一萬元,居住公屋單位,他銀行戶口的交易紀錄與他的財務狀況和個人背景極不相稱,海關已凍結他個人戶口內700萬元存款,並會繼續調查被捕人的背景、有關資金來源和流向等,不排除有更多人被捕。

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