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誘外傭開戶口洗黑錢 涉2700萬 警拘29名非華裔人士
2021-07-29
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行動中警方檢獲33萬元現金及逾百張銀行卡。
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不法集團透過網上情緣及電郵騙案,詐騙20人及2間公司共1,300萬元,其間亦誘使外傭借出銀行戶口,清洗該1,300萬元騙款及另外1,400萬元可疑資金。警方於周一及二拘捕29名非華裔人士,包括集團主腦、骨幹,被捕的24名外傭中23人為菲律賓籍,涉串謀「洗黑錢」。警方正追查騙款下落,不排除再有人被捕。 
 

被捕人士中,集團主腦為2名尼日尼亞裔男子,分別持行街紙及香港身份證,報稱無業及做貿易生意,據悉他們為朋友關係。另有3名骨幹成員,包括兩人為菲律賓籍女子和一尼日尼亞籍男子,兩人持行街紙及一人持香港身份證,至於24名在港工作外傭(23名菲傭及一名印傭、29歲至51歲),為傀儡戶口持有人。行動中檢獲33萬元現金,以及超過100張銀行卡,涉嫌在櫃員機提取犯罪收益,並凍結銀行戶口超過150萬元。

警方財富情報及調查科署理總督察陳學麟昨指,該個洗黑錢集團運作約一年,集團透過一千至數千元作報酬,招攬及誘使在本地工作的外傭,開設本地銀行戶口,之後交出提款卡及密碼予集團成員,戶口被用作收取騙款之用。今次最少涉及35個傀儡戶口,清洗超過2,700萬港元犯罪得益,當中1,300萬元涉及最少20宗網上情緣及2宗電郵騙案。 


女秘書墮網上情緣騙案失168萬
涉案的情緣騙案,於去年7月至今年5月發生;騙徒訛稱為歐美、東南亞工作的專業人士,包括工程師及跨國企業管理層等職業,透過社交平台認識受害人,雙方迅即建立戀人關係,之後藉詞如急需現金周轉,或寄出貴重禮物需清關費等藉口向事主索款。當受害人將錢存入傀儡戶口後,款項旋即被轉走,再交給集團主腦。

4男16女受害人,年齡介乎21至73歲,損失金額由逾7千元至168萬元不等。其中一名46歲女秘書在交友應用程式認識一名自稱來自塞浦路斯的電腦技術員,對方騙取她約168萬元後便失聯,女事主於1月報警。

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