意搗破為黑手黨洗錢的中國網絡 拘33人包括7中國公民

意大利警方周三（4日）搗破一個為當地黑手黨洗錢的中國影子網絡，在羅馬和其他6個城市拘捕33人，包括7名中國公民，他們被控有組織犯罪、合謀販毒和洗錢。該網絡涉為包括一個名為「光榮會」的黑手黨在內的販毒集團洗錢超過5,000萬歐元（約4.1億港元）。

警方指案件的獨特之處是「光榮會」等販毒集團與提供洗錢服務的中國實體之間建立聯繫，執法機關在金融活動中追蹤到5,000萬歐元的款項，認為該數字未能反映案件的實際規模，因為一般監視行動只會看到20%的情況。當局還從負責將資金轉到國外的「錢騾（為他人非法轉移或洗錢活動提供幫助的人）」身上，繳獲約1,000萬歐元現金。

羅馬中國服裝進出口企業  非法收集資金

最近多項調查顯示，意大利販毒集團越來越多利用未經許可的中國貨幣代理人的影子網絡，以轉賬方法掩蓋跨境支付; 最新案件的核心洗錢活動涉及在羅馬第十五區埃斯奎利諾旅遊景點的中國服裝和時尚配飾進出口企業。這些企業充當非法資金的收集中心，透過虛構的商業交易，令資金以匿名及無法追蹤的方式轉移到中國。