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國際
2023-01-19 12:13:00

本港註冊加密貨幣交易平台Bitzlato俄籍創辦人 涉洗黑錢在美國被捕

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美國司法部宣布,當局拘捕在香港註冊的虛擬貨幣交易所Bitzlato共同創辦人列科季莫夫(Anatoly Legkodymov),指控他涉嫌經手7億美元非法資金。他被控經營無牌貨幣兌換交易所,星期四提堂。

本港註冊加密貨幣交易平台Bitzlato俄籍創辦人,涉洗黑錢在美國被捕。(AP)

本港註冊加密貨幣交易平台Bitzlato俄籍創辦人,涉洗黑錢在美國被捕。(AP)

綜合報道,40歲的科季莫夫為Bitzlato大股東,他居於深圳,周二(17)於美國邁阿密被捕。檢察官表示,自 2018 年以來,Bitzlato已處理了價值約 45 億美元的加密貨幣交易,其中很大一部分構成「犯罪所得」。檢方指,該公司只要求用戶提供最少的身份證明,例如客戶僅使用電子郵件便可進行註冊,目的使其成為犯罪資金的避風港。

檢察官表示,自 2018 年以來,Bitzlato已處理了價值約 45 億美元的加密貨幣交易,其中很大一部分構成「犯罪所得」。(資料圖片)

檢察官表示,自 2018 年以來,Bitzlato已處理了價值約 45 億美元的加密貨幣交易,其中很大一部分構成「犯罪所得」。(資料圖片)

Hydra Market去年遭美德關閉

檢察官又指,Bitzlato與俄羅斯非法暗網市場Hydra Market交換了價值逾7億美元的加密貨幣,涉嫌違反阻止洗黑錢的規定。Hydra Market是非法線上市場,涉案的俄羅斯暗網市場,涉及毒品、偽造身分證件及洗黑錢服務等,去年已經被美國和德國執法部門關閉。但官員未有正面回應,涉案的交易所是否有協助俄羅斯逃避西方國家制裁。

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