涉洗黑錢6400萬資產管理公司東主罪成候判

一名37歲資產管理公司東主，透過多間公司及多人清洗逾6,400萬元犯罪得益，並以虛假資料申請「資本投資者入境計劃」來港居留；被告昨於區域法院被裁定4項洗黑錢及1項使用虛假文書的副本罪名成立。案件押後至下月23日求情及判刑，期間被告還柙懲教署看管。

被告肖銳是Augustine Holdings Limited(AHL)的其中一名東主。案情指，被告與他人共同成立AHL及3間附屬公司，於2014年3月至2023年11月期間，經由最少12間公司及12名人士，將38筆共逾6,400萬元的款項，存入被告的個人銀行戶口。有關公司與AHL及附屬公司均沒有業務往來，相關的12名人士亦非公司的客戶。被告亦在2013年，以虛假銀行存款證明書的副本及虛假存摺的副本，向入境處申報資產，以申請當時的「資本投資者入境計劃」來港居留。