海關首偵破集團利用跨國鑽石貿易洗黑錢　虛報人造鑽石為天然鑽石　涉款5億

海關在本月19及20日，首次偵破不法集團利用跨國鑽石貿易洗黑錢，犯罪集團在香港及印度設立鑽石貿易公司，利用在香港公司出口價值較低的人造鑽石到印度，出口時以「低價高報」手法虛報人造鑽石為天然鑽石，印度方面以高價值支付鑽石，匯款到香港洗黑錢。集團在2021年1月至10月期間，轉移約5億元到香港，今次有4人被捕，包括3名非華裔及1名本地人士，年齡介乎30歲至56歲。

海關指天然鑽石是人造鑽石價格的100倍，但一般人難以判定真偽。海關相信今次被捕人士包括集團主腦，分別是36歲及38歲的非華裔公司董事，安排出口及報關，直接收取懷疑犯罪得益。另外還有30歲非華裔公司經理為骨幹成員，負責操控傀儡戶口，協助進一步處理黑錢。集團再招募基層成員，負責開設傀儡戶口及空殼公司。

820萬港元犯罪得益獲充公

印度方面的行動亦拘捕4人，海關相信今次聯合行動，已成功將集團瓦解。海關在今次行動搜查4個商業處所及4個住宅單位，檢獲大批鑽石、大量支票簿、銀行卡、美元鈔票、公司印章、手提電腦及手提電話，獲充公犯罪得益約820萬港元。