涉洗400億黑錢呃10億貸款新義安「細B」落網 82人被捕

警方昨展開代號「伏箭」的拘捕行動，打擊一個活躍於本地的黑幫集團。警方指，該黑幫高層頭目積極擴展版圖，除涉及黃賭毒和高利貸活動外，更利用家人和黨羽等，透過各種方法大規模且精密地清洗黑錢。經過兩年深入調查，警方以涉嫌「洗黑錢」及「串謀詐騙」罪名，拘捕82人，包括該黑幫首腦及骨幹成員，凍結11.3億元，並檢獲價值逾1,500萬元的現金和證物。據悉，涉案首腦為暱稱「細B」的44歲男子。

警方指，該黑幫團夥日漸壯大，涉獵的犯罪活動範疇亦非常廣泛。除經常參與全港的傳統犯罪活動外，亦利用其家人和同黨，以不同方法有規模及非常精密地洗黑錢，包括利用一個信託服務公司持續洗黑錢，以及一些表面上合法的進口貿易生意業務，詐騙貸款。

有組織罪案及三合會調查科總警司關競斌指，該犯罪頭目名義上無任何資產或銀行戶口，亦無申報任何收入或交稅，惟委託家人、親密女性朋友，以及親信和門生保管及洗黑錢，從而擁有和操控財產，包括逾億港元購入的物業和其他銀行交易等。

關競斌續指，由於傳統調查手法不足以一網打盡該犯罪集團，故有組織罪案及三合會調查科聯同財富情報及調查科、商業罪案調查科組成跨部門專責小組，針對首腦及其他犯罪同黨，翻查及分析大量銀行文件同交易紀錄，從中揭發整個犯罪網絡。

警方昨待時機成熟「收網」，突擊搜查全港多間公司及個人住址，以涉嫌洗黑錢及串謀詐騙罪名拘捕共82人，包括55男27女，年齡介乎19至78歲，其中一名44歲男子為集團首腦，並有包括其家人及黨羽的骨幹成員。行動合共凍結11.3億元，並檢獲約共826萬港元現金和價值逾700萬證物，包括超過1,100支酒、名貴奢侈品和大量銀行文件等。

開設信託公司洗400億黑錢金額歷來最高

調查後發現，涉案團夥於2021年香港開設一間信託公司，2022至2024年期間，利用公司戶口存入轉出合供約396億元，疑是犯罪得益。

調查發現，該團伙利用信託服務公司，在本港多間銀行開設戶口，在2022至2024年期間，有高達198億來歷不明的資金轉帳到其信託服務公司的銀行帳戶，隨即快速轉至大量戶口，用作購買虛擬資產，甚至被信託公司董事用作找信用卡數，或購買奢侈品等。

警方指，空殼公司並無實質業務或龐大收入，卻有大額資金存入；當銀行向集團查詢時，成員更會使用懷疑虛假文件狡辯。惟警方發現文件有明顯錯誤，如身份證資料與交易日期明顯有誤，相信有關信託服務公司，沒有任何實質信託服務。

首破涉以信託公司洗黑錢

財富情報及調查科總警司鄭麗琪指，目前拘捕8男2女，年齡介乎27至59歲，被捕人士為涉案信託服務公司的董事、戶口持有人和職員。其中一名被捕人同時為有關信託服務公司的持牌人、合規主任及洗錢報告主任，相信為洗黑錢集團主腦。她指，本案為警方首次偵破涉及以信託公司作為掩飾的洗黑錢案件，亦是歷來調查涉及信託公司洗黑錢案件中，涉款最高的一宗，所存入及轉出的款項高近400億元。

利用3公司呃銀行逾10億貸款

此外，警方亦發現團夥濫用金融服務從事非法活動，從中獲益。商業罪案調查科總警司黃震宇表示，經調查後發現一間本地貿易公司，聲稱與另外2間本地及海外公司，在海外買賣商品，並向一間本地銀行於2021至2023年期間，詐騙銀行69筆進口貿易貸款，涉款約10.6億元。涉案人士在申請貸款期間，向銀行提供懷疑虛假文件，虛構有關交易，惟該3間公司均由集團主腦的親人或親信所控制，不存在所謂交易。

他指，該筆銀行貸款並無用於實際交易，而是短時間內已被轉移到3間有關公司的本地帳戶；部分騙取所得款項用作償還公司債項，亦有部分用於集團成員的個人奢華生活開支和物業按揭還款等。警方暫時拘捕6男4女，年齡介乎31至73歲，被捕人士為有關公司的董事、股東和職員。

黃震宇強調，雖然詐騙得來的貸款已全數清還，銀行亦未有損失，惟該行徑會危害本港作為世界金融中心的聲譽。