警方破獲涉嫌利用即時通訊軟件、社交平台招攬市民買賣銀行戶口的案件,拘捕13名男子,他們涉嫌透過逾百個傀儡戶口,清洗354宗騙案共1.68億元犯罪得益,其中涉款最多的單一案件為一宗「網上情緣」騙案,一名34歲女受害人損失約875萬元。
被捕者包括集團骨幹成員及傀儡戶口持有人
警方財富情報及調查科高級督察周雅詩表示,經調查後,警方昨日(5日)展開拘捕行動,在荃灣區一工廠大廈單位搗破一個懷疑「洗黑錢」營運中心,拘捕4名本地男子,為集團的骨幹成員,年齡介乎19至24歲,涉嫌「串謀洗黑錢」,並搜出多部手機、電話卡、銀行卡、路由器及數簿等證物;另外,人員亦在全港多區拘捕9名男子,全部為傀儡戶口持有人,年齡介乎18至45歲,涉嫌「洗黑錢」及「以欺騙手段取得財產」。
以500至2000元利誘開設傀儡戶口
她表示,被捕人士報稱速遞員、建築工人或無業等,該集團今年3月開始營運,共操控104個虛擬銀行戶口,被捕人透過即時通訊軟件及社交平台以金錢作招徠,每個戶口將有500至2,000元不等的報酬,以利誘市民開設傀儡戶口,相關的傀儡戶口主要收取來自刷單、網購、投資、網上情緣騙案等騙款,集團會多次轉帳及提款,以逃避追查,涉及騙案超過345宗,總損失約2,700萬元。其中單一案件涉款最多的為一宗「網上情緣」騙案,案中一名34歲女受害人損失約875萬元。
警方相信行動已瓦解一個活躍本地的洗黑錢犯罪集團,並指案件仍在調查中,不排除有更多人被捕。