警拘17人　涉虛擬銀行帳戶串謀洗黑錢近億元

警方搗破一宗虛擬銀行帳戶串謀洗黑錢案件，過去兩日在本港各區拘捕17人，涉款超過9,700萬元。被捕人士包括9男8女，年齡26至67歲，包括集團骨幹成員及虛擬銀行戶口持有人，他們的職業報稱運輸工人、餐廳侍應、主婦及無業人士等，部分人有黑社會背景。警方相信行動已經瓦解一個活躍在東九龍的洗黑錢集團。

有涉洗黑錢戶口日錄逾千宗轉帳

東九龍總區重案組第一隊劉浩德總督察及1B隊主管段玉衡高級督察分別交代案情，表示該犯罪集團去年開始以幾百元至一千元的報酬，利誘市民提供個人資料，在虛擬銀行開戶，並將登入資料和密碼轉交集團成員洗黑錢，其後集團成員以頻繁細額轉帳方式，以化整為零的方式，在多個戶口之間循環清洗黑錢，有戶口每日錄得過千宗轉帳，涉款逾十萬元，金額最終轉到實體傳統戶口，給予集團成員提走現金，而有關涉案戶口超過20個。

警方懷疑涉案款項與非法賭博、放高利貸及網上騙案等犯罪騙案有關，目前被捕人士已獲准保釋候查，案件仍在調查中，不排除有進一步拘捕行動。警方強調金管局對虛擬銀行的指引，與對傳統實體銀行的指引同樣嚴格，相關銀行一直與警方保持合作，共同打擊洗黑錢活動。