英國《每日電訊報》報道，滙豐控股(0005)與渣打銀行(2888)捲入涉及伊朗洗錢活動的指控。（路透社資料圖片）
英國《每日電訊報》報道，滙豐控股(0005)與渣打銀行(2888)捲入涉及伊朗洗錢活動的指控。
報道指，這兩間英國兩大銀行被指控「在不知情﹙unwittingly﹚的情況下」，處理了一些與伊朗有關連的複雜逃避制裁網絡資金往來，涉及數百萬英鎊。美國法院已要求摩根大通、花旗集團、紐約梅隆銀行，以及滙控及渣打，交出交易紀錄以供調查。報道指，沒有任何跡象表明滙控、渣打、摩通、花旗和紐約梅隆銀行直接或明知地參與了規避制裁的活動，也沒有任何跡象表明它們參與了任何歐元交易。
信件要求收信人查明與伊朗有關的金融活動，「包括通過幌子公司和其他規避手段」，並鑒於這些交易帶來的「重大」非法金融風險，應「立即停止」此類行為。
美國白宮早前威脅要懲罰任何支持伊朗的「外國金融機構」。彭博報道，美國財政部長貝森特日前表示，已向中國兩家銀行發出信函，警告他們如果被發現支持與伊朗有關的交易，則可能面臨二級制裁。
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