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警聯同內地破跨境洗黑錢集團 拘22人涉款逾7億元
2021-09-08
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警方聯同內地破洗黑錢集團,一共拘捕22人,涉款逾7億元。(陳奕釗攝)

警方聯同內地執法部門採取聯合行動,搗破一個跨境洗黑錢集團,涉款金額約7.4億港元,一共拘捕22人,其中14人在本港被捕,當中12男2女,包括集團主腦,年齡介乎23歲至75歲,內地部門則在深圳南山區破獲操控中心,並拘捕7名內地男子及1名香港女子。警方相信行動已成功搗破一個活躍在香港及內地的犯罪團伙,現正追查其他款項,不排除更多人被捕。

財富情報及調查科警司鄒祥有交代案情,指調查可疑戶口時,發現戶口中的存款來自本地至少43宗騙案,在去年4年至今年8月發生,當中40宗是電話騙案,包括39宗是假扮內地執法人員以及1宗猜猜我是誰,餘下3宗騙案中,2宗屬投資騙案,一宗是網上情緣騙案,受害人有33女及10男,全部為本地人,當中有學生、主婦、退休人士及文員等,其中一人被騙8,220萬元,43宗騙案共涉款約2.7億港元。惟警方相信洗黑錢集團與騙案無直接關係。

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洗黑錢集團會在香港招攬市民出售銀行戶口,而集團位於內地的控制中心,就會操控這個戶口進行洗黑錢。(陳奕釗攝)

招攬市民出售戶口再進行洗黑錢

警方又指,集團會在香港以1,500至5,000元不等的報酬,聲稱「投資」等形式,招攬市民出售銀行戶口,而集團位於內地的控制中心,就會操控這個戶口進行加密貨幣交易,或多次迅速轉賬,掩飾資金來源,部分款項相信被轉到集團的海外戶口。

至於涉案85個戶口中,有79個為虛擬銀行戶口,一共涉款約7. 4億港元,扣除已知43宗騙案涉款2.7億港元,餘下款項警方會繼續追查來源,以及當中涉及甚麼案件。

此外,警方在案中檢取了與案有關的證物,包括電腦、電話及開戶文件等;同時凍結了部分被捕人士的戶口120萬港元,相信是犯罪得益。

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警方展示行動中檢獲的涉及文件。(陳奕釗攝)
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