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2023-08-27 22:06:43

O記破三合會集團連首腦一家3口拘83人 涉清洗近7千萬黑錢

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O記破三合會集團連首腦一家3口拘83人,涉清洗近7千萬黑錢。

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三合會團伙經營非法賭檔,收取年息達400%的高利貸團,並將犯罪得益清錢,警方有組織罪案及三合會調查科經調查後,本月24至26日在全港各區進行代號「勝略」(WINNINGPLAN)的反罪惡及反三合會行動,拘捕83人,包括首腦一家三口,又搗破由涉案三合會團伙操控的兩間財務公司,行動中檢獲1,200萬元現金,多部手提電話、電腦、支票簿等。

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此家庭過去9年總收入160萬 用一千萬首期買樓

警方有組織罪案及三合會調查科總督察黃志騰指,去年初開始針對集團首腦的妻兒展開財富調查,發現此家庭收入與支出有明顯差異,「調查顯示在過去9年此家庭總收入只有約160萬港元,但在他們的銀行戶口發現有大量不明來歷的提存紀錄,當中包括以超過1000 萬元首期分別購入兩個住宅物業。
」經調查後相信他們曾經清洗超過6,800萬元犯罪得益,警方亦發現這個家庭涉嫌向稅務局隱瞞部分收入。

拘83人包括主腦一家3口

警方在過去三日被捕83人,包括39名本地男子、39名本地女子、一名內地男子、兩名內地女子、一名外籍男子及一名外籍女子,年齡介乎26至72歲,當中包括集團主腦及其妻兒,各人涉嫌洗黑錢、以過高利率放貸、經營非法賭檔及在賭博場所內賭博等。

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以兩持牌放債人公司作掩飾

行動當中,有組織罪案及三合會調查科人員聯同公司註冊處人員本月24日突擊搜查兩間位於旺角及油麻地區的持牌放債人公司,以及4位於油麻地、旺角及黃大仙區的住所單位,其中一個單位相信為收款中心,於上址檢獲約570萬元現金、大量借貸文件、數部手提電話及手提電腦。警方補充,此犯罪團伙操控高利貸集團,涉嫌利用兩間持牌放債人公司作掩飾,以推銷電話形式誘騙他人借貸,估計年貸款額超過一億元,貸款實際年利率高達400%,違返法定48%的水平。

破4個懷疑非法賭檔

探員在8月24至26日搗破4個位於旺角、深水埗及元朗的懷疑非法賭檔,並聯同消防處人員在長沙灣一食品批發市場採取行動,搗破一個非法加油站,檢獲約5.00百公升柴油,市值超過11萬元。

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