涉嫌洗黑錢約3.84億元的姐弟遭警方拘捕。(鍾式明攝)
海關拘捕一對姐弟，分別是一名21歲男子及一名28歲女子，指他們涉嫌洗黑錢約3.84億元，並在今日搜查油塘一個公屋單位將2人拘捕。
共處理約2500宗交易 單日次數高達143次
海關有組織罪案調查科高級調查主任(財富調查組)余耀榮交代案情，指2名被捕人士於去年5月至11月期間，在本港不同銀行和虛擬貨幣交易平台，開設個人帳戶，並透過超過300個第三者戶口進行轉帳，以及以現金存款及加密貨幣等方式收取來歷不明款項，涉嫌進行洗黑錢活動。期間，28歲的姐姐處理約1,400宗交易，而21歲的弟弟處理約1,100宗交易，兩人再分別轉賬至第三者戶口及公司戶口等；至於弟弟則有將款項轉賬至虛擬貨幣交易平台，以進行洗黑錢之用。
海關交代一宗涉約3.84億元的洗黑錢案件，拘捕了一對姐弟。(鍾式明攝)
指兩人背景與其收入極不相稱
海關指，涉案的家姐報稱是健身職員、保險經紀及電訊商銷售員，而涉案的弟弟報稱是零售從業員、學生、文書及物流職員，兩人的收入與其財務背景極不相稱，又指最起是家姐涉嫌進行洗黑錢活動，之後弟弟才參與。海關又在2人戶口發現可疑轉帳模式，其中單日轉帳次數高達143次，最大金額為300萬元。兩名疑犯13萬元資產已被即時凍結，海關會循被捕人士的背景、資金來源和流向等調查，不排除更多人被捕。
海關指，被捕姐弟的收入與其財務背景極不相稱。(鍾式明攝)
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