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警搗洗黑錢集團拘29人涉2700萬元 以約千元向外傭買戶口洗錢
2021-07-28
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警搗洗黑錢集團拘29人涉2700萬元 以約千元向外傭買戶口洗錢

警方搗破一個專門招攬外傭的洗黑錢集團,並於過去兩日拘捕29人,年齡介乎29至51歲,包括兩名主腦及三名骨幹成員,涉及黑錢款項逾2700萬元。骨幹成員透過1,000至數千元的報酬,誘使外傭在本地銀行開戶口後,交出銀行提款卡及密碼,集團再利用該些傀儡戶口收取犯罪得益,並提款成現金。

在涉款逾2700萬元中,逾1,300萬元源於至少20宗網上情緣及兩宗電郵騙案。其中於網上情緣騙案,騙徒自稱來自歐美或東南亞的專業人士,例如工程師、跨國公司管理層等,以不同藉口要求受害人匯款至傀儡戶口;受害者包括4男16女,年齡介乎21至73歲,被騙金額介乎7,000元至168萬。而兩宗電郵騙案涉及一家本地會計公司及一家海外時裝公司,分別被騙走14萬及40萬元。

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骨幹成員誘使外傭在本地銀行開戶口後,交出銀行提款卡及密碼。

訛稱禮物被扣關 女秘書被騙160萬元

被騙金額最高的案件中,受害人為46歲女秘書,於去年7月透過交友程式,認識一名自稱居於塞浦路斯的電腦技術員,對方訛稱要向受害人送禮物,但貨物被扣關須付清關費,受害人被情蒙蔽先後匯款共160萬元。騙徒一直答應受害人會來港,但最終失去聯絡,受害人於今年1月報案。

至於餘下1,400萬元黑錢,警方表示仍在追蹤來源,但認為有關金額與本地傭工的收入不相符,故懷疑為犯罪得益

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案件涉最少20宗網上情緣騙案。

凍結35個傀儡銀行戶口

行動中警方財富情報及調查科拘捕29人,包括兩名尼日利亞籍男主腦,分別持行街紙及香港身分證,報稱無業及從事貿易,以及三名骨幹成員,全部報稱無業,其中一名尼日利亞籍男子持行街紙、兩名菲律賓籍女子分別持行街紙及香港身分證。警方指,初步調查顯示上述五人為朋友關係。其餘24名被捕人士為外傭,包括23名菲律賓籍及一名印尼籍,警方仍在調查他們與集團成員的關係,不排除是透過朋友認識。另外,警方檢獲33萬元現金、超過100張銀行卡,並凍結35個傀儡銀行戶口約150萬元。

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警方凍結35個傀儡銀行戶口。
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行動中檢獲33萬元現金。
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